О журналеСотрудничествоИнформерыАрхивОнлайн журналКонтактыФорум
На главную
Главная Контакты Карта сайта
Сегодня: среда, 17 января 2018
 

№ 3 (170)


 


РУБРИКИ
Пазлы бизнеса
Местное время
Релакс
Правовой аспект
Текущий момент
Деньги
Детектор
Налоговый караул
Практикум
Самоанализ
От рядового - до генерала
Прогноз 2016
Закон и право
Имидж-всё
Автострасти
Самопознание
Лента новостей
Обратите внимание
Милосердие
Пресс - релизы

Обратная связь
№02, февраль 2017 Совместная акция Банка “ГЛОБУС” и корпорации "УКРБУД"
№01, январь 2015 АХА Страхование стала лидером страховщиков

Закон и право

апрель 2017

Владелец Дельта банка незаконно завладел $242 млн

Согласно определению Печерского райсуда г. Киева от 05 апреля 2017 года, Нацполиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве №12015100060007940 от 09.12.2015 по фактам завладения «бывшим главным акционером Дельта Банка» средствами в сумме 241,8 млн долларов и дальнейшей легализации этих средств, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»). 

Напомним, по данным НБУ, 70,6% акций Дельта Банка принадлежали Николаю Лагуну, а 29,4% – американской корпорации Cargill.

Своим определением от 05.04.2017 суд удовлетворил ходатайство следователя полиции и предоставил разрешение на временный доступ к вещам и документам, содержащих охраняемую законом банковскую тайну, с предоставлением возможности изъятия документов, находящихся во владении НБУ. Речь шла о документы и информации относительно регистрации договоров Дельта Банка и кипрской компании KALOUMA HOLDINGS LIMITED о привлечении средств на условиях субординированного долга компании; о проверках, осуществленных Нацбанком на протяжении 01.03.2013 по 01.07.2013 в Дельта Банке; об открытии корсчетов Дельта Банка в Deutsche Bank AG.

Как писалось, компания KALOUMA HOLDINGS LIMITED фигурирует в т.ч. в уголовном производстве Генпрокуратуры (№12014100000000703) по выводу 535 млн долл. из Дельта Банка, которые, по данным были приобретены за счет рефинансирования Нацбанка. Причем, по оценкам ГПУ, должностные лица НБУ могли быть причастны к сомнительным операциям. К слову, в 2014 году Дельта Банк получал рефинансирование и в период руководства НБУ И. Соркина (1,42 млрд грн), и С. Кубива (7,5 млрд грн), и В. Гонтаревой (2 млрд грн).

Количество просмотров: 464


Новости по теме

08.11.2017 : В Украине планируют производить мед по евростандартам

08.11.2017 : Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

08.11.2017 : Турция намерена выпускать собственные автомобили

09.10.2017 : В Германии закрылись тысячи отделений банков

18.09.2017 : Аэропорт "Днепр" может снова стать государственной собственностью

25.08.2017 : 5 главных финансовых ошибок при покупке автомобиля

15.08.2017 : Трамп инициировал торговое расследование против Китая

07.08.2017 : Украина выходит из общего ядерного бизнеса с Россией и Казахстаном

17.07.2017 : Ученые назвали самые ленивые и самые активные страны

29.06.2017 : Крупная российская страховая компания Ингосстрах уходит из Украины

29.06.2017 : ООН: целью вирусной атаки Petya.A были не деньги

21.06.2017 : Вирус WannaCry атаковал завод Honda

06.06.2017 : Порошенко рекомендовали трех кандидатов на пост главы НБУ

06.06.2017 : Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов

31.05.2017 : Порошенко поручил увеличить количество авиарейсов в Европу


  Нет комментариев. Вы можете быть первым!

Ваше имя *:
E-mail *:
Ваше сообщение *:
Очень весело! Весело Жаль Я удивлён Я в шоке! Странно Клёво! Хватит гнать! С ума сойти! На тебе
Смущаюсь Ой как жалко Злой Очень злой! Интересненько Клёво Внимание Что? Идея! Вон туда
Защитный код:
Защитный код    

Реклама на сайте

Опрос
В каком виде Вы храните свои сбережения:
в долларах
в гривне
в банке
в банке под кроватью
какие сбережения могут быть с нашими зарплатами


Создание книг

 

 

СМИ о нас




Погода
Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:






О журналеСотрудничествоИнформерыАрхивОнлайн журналКонтактыФорум
Любое использование материалов сайта журнала "Ваш Компаньон" разрешается при условии активной ссылки на companion.net.ua и указания названия сайта.
© 2010-2013 © Ваш Компаньон, RSS   Создание сайтов - LookMy.info на базе CMS MYSITE